Ozforex Group Ltd.
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Sobre Ozforex Group Ltd.
OzForex Group Limited fornece pagamentos internacionais e serviços de câmbio para empresas e clientes individuais na Austrália, Nova Zelândia, Europa, América do Norte e Ásia. A empresa oferece serviços de transferência de dinheiro internacional; Produtos FX, incluindo negócios spot, contratos a prazo, ordens limitadas e opções FX; e cartões de viagem para clientes individuais.
Gráfico de divisas do dólar canadense.
Opções binarias funciona.
Ozforex group ltd relatório anual.
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Ozforex: Aviso de Assembléia Geral Anual / Proxy Form.
AVISO DE REUNIÃO.
Estou escrevendo para convidá-lo, como acionista do OzForex Group Limited (OzForex ou da Companhia), para participar da nossa Assembléia Geral Ordinária.
(a reunião) na quarta-feira, 5 de agosto de 2018.
A Reunião será realizada no Quarto II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney. A reunião terá início às 16h com registro disponível a partir das 15h30.
Richard Kimber, Diretor Executivo e Diretor Gerente, e eu, apresentaremos à Assembléia sobre o desempenho da Companhia para o exercício até 31 de março de 2018 e perspectivas imediatas. Foi um ano forte para a OzForex, e estamos ansiosos para informar nossas realizações, planos futuros e estratégia, e responder a qualquer dúvida que você possa ter.
Na sequência do meu endereço e do endereço de Richard, iremos cobrir os negócios formais da reunião, cujos detalhes estão descritos no Aviso de Reunião e nas Notas Explicativas que o acompanham.
Um formulário de votação / proxy está incluído neste pacote de informações. O formulário contém um código de barras para auxiliar no processo de registro na reunião. Se você participar da reunião, traga este formulário de código de barras com você. Se você não estiver participando da Reunião, o Formulário permite aos acionistas apresentarem seu voto diretamente ou nomear um procurador para votar em seu nome. Consulte o Aviso de Reunião e o Formulário de Votação / Proxy para obter mais informações.
Qualquer pessoa jurídica titular de ações da OzForex, ou qualquer pessoa jurídica designada como representante, que desejem atuar por meio de um representante na reunião, pode fazê-lo, fornecendo a essa pessoa uma carta, executada de acordo com a constituição da pessoa jurídica, autorizando-a para agir como um representante do corpo corporativo.
Se você gostaria de enviar perguntas sobre qualquer assunto do acionista que possa ser relevante para a Reunião, envie suas perguntas por e-mail para [email & # 160; protected] Enquanto o tempo não pode me permitir resolver todas as questões, Richard e eu nos esforçaremos para abordar qualquer perguntas recebidas como parte de nossas apresentações. As respostas a todas as perguntas recebidas serão publicadas no site da OzForex.
Um webcast arquivado da Reunião estará disponível no site OzForex em ozforex. au/investors dentro de um dia da reunião. As apresentações serão lançadas no ASX imediatamente antes do início da reunião e também estarão disponíveis no site.
Você está convidado a se juntar ao Conselho e à administração para bebidas no final da reunião. Estou ansioso para vê-lo então, e obrigado pelo seu apoio contínuo ao OzForex.
Peter Warne // PRESIDENTE.
AVISO DE REUNIÕES 2018/1.
NOTIFICAÇÃO da reunião.
A Assembléia Geral Ordinária (AGM) será realizada na quarta-feira,
5 de agosto de 2018, a partir das 16 horas (horário de Sydney) no quarto II, Establishment Hotel, 252, George Street, Sydney.
itens de negócios //
Para receber e considerar o Relatório Financeiro e os Relatórios do.
Diretores e Auditor para o exercício findo em 31 de março de 2018.
2. Relatório de Remuneração.
Para considerar e, se for cabível, passar o seguinte como uma resolução ordinária da Companhia:
"Adoptar o Relatório de Remuneração para o ano encerrado em 31 de março de 2018."
3. Eleição de Diretores.
Para considerar e, se for cabível, aprovar as seguintes deliberações como resoluções ordinárias da Companhia:
(a) "Que Peter Warne, sendo um Diretor que se aposenta por rotação e que seja elegível, se oferece para reeleição, seja eleito como diretor da Companhia".
(b) "Que Douglas Snedden, sendo um Diretor que se aposenta de acordo com a constituição da Companhia e que seja elegível, se oferece para eleição, seja eleito como diretor da Companhia".
4. Concessão de capital para diretor-gerente e.
Diretor Presidente.
Para considerar e, se for cabível, passar a seguinte resolução como uma resolução ordinária da Companhia:
"Para aprovar para todos os propósitos, incluindo a Regra de listagem ASX 10.14 e as seções 200B e 200E da Corporations Act 2001, a concessão de direitos e opções de desempenho no âmbito do Plano de Incentivo a Longo Prazo do Grupo OzForex ao Diretor Gerente e Diretor Presidente, Richard Kimber e nos termos resumidos nas Notas Explicativas que acompanham o Aviso de Reunião ".
Declaração de exclamação de votação //
Resoluções 2 e 4.
A Companhia ignorará quaisquer votos emitidos (em qualquer capacidade) no item 2 por parte ou em nome de:
&touro; um membro do pessoal de gerenciamento de chaves da Companhia (KMP)
conforme divulgado no Relatório de Remuneração de 2018; e.
&touro; um grupo intimamente relacionado dessas pessoas (como uma família próxima).
membros membros e quaisquer empresas que a pessoa controle);
a menos que o voto seja proferido como representante para uma pessoa com direito a voto e:
&touro; O voto é emitido de acordo com a direção da votação / Proxy.
&touro; na ausência de uma direção no Formulário de Votação / Proxy, a votação é.
emitido pelo presidente da reunião.
A Companhia ignorará qualquer voto emitido como proxy nos itens 2 e 4 por:
&touro; um membro do pessoal de gerenciamento de chaves da Companhia (KMP)
na data da reunião; e.
&touro; um grupo intimamente relacionado dessas pessoas (como uma família próxima).
membros membros e quaisquer empresas que a pessoa controle);
onde a consulta de procuração especifica como o procurador deve votar, a menos que o voto seja emitido pelo presidente da reunião.
Além disso, de acordo com as Regras de Listagem da ASX, a Companhia ignorará os votos emitidos na resolução 4 por Richard Kimber (sendo o único diretor elegível para participar do Grupo OzForex).
Plano de Ações Restritas e Plano de Incentivo a Longo Prazo) e um associado de Kimber. No entanto, OzForex não ignorará o voto emitido por:
&touro; uma pessoa como representante de uma pessoa com direito a voto, de acordo com
com as instruções no Formulário de Votação / Proxy; ou.
&touro; o Presidente da Reunião como representante de uma pessoa com direito a.
voto, de acordo com as instruções no formulário de votação / procuração.
Nomeando um Proxy.
&touro; Os acionistas que não podem comparecer à AGM e não optam por usar o voto direto têm o direito de nomear um procurador para agir na AGM em seu nome e para votar de acordo com suas instruções no Formulário de voto / Proxy;
&touro; Um proxy não precisa ser um acionista da OzForex;
&touro; Para nomear um proxy, marque 'X' no Método 2 no Formulário de Votação / Proxy. Um proxy pode ser um indivíduo ou uma empresa corporativa. Sujeito às exclusões de votação estabelecidas acima, se nenhuma instrução de votação for dada, a procuração poderá votar conforme entender;
&touro; O Presidente da Reunião pretende votar todos os disponíveis e.
Proxies não direcionados a favor de cada item de negócio;
&touro; Se um acionista nomear um KMP (que inclui cada um dos.
os Diretores) como proxy, o KMP não poderá emitir os votos do acionista no item 2 ou no item 4, a menos que o acionista direcione o KMP como votar ou o presidente da assembléia é o procurador do acionista. Se um acionista nomear o Presidente da Assembléia como seu procurador ou o Presidente da Assembléia for nomeado como proxy do acionista por inadimplência e o acionista.
não marcar uma caixa de votação para o item 2 e / ou o item 4, então, ao assinar e devolver o Formulário de Votação / Procura, o acionista autorizará expressamente o Presidente da Assembléia a exercer a procuração em relação ao item relevante, embora o O item está conectado com a remuneração do KMP;
&touro; Se você é um acionista com direito a votar dois ou mais votos, você pode nomear até dois proxies e especificar a proporção dos direitos de voto ou o número de votos que cada representante é nomeado para exercer.
Enviando-nos seu voto direto ou Proxy.
&touro; Os Formulários de Voto / Proxy concluídos devem ser recebidos pelo Share.
Registre-se, Computershare Investor Services Pty Limited, na GPO Box.
242, Melbourne, VIC, 3001 ou por fax para +61 3 9473 2555 até às 7:00 da manhã, na segunda-feira, 3 de agosto de 2018. Um envelope de retorno é fornecido.
&touro; Se você deseja enviar seu voto direto ou sua nomeação de procuração e instruções de votação por via eletrónica, visite o site do registro de ações, computershare. au/. Você precisará do número de referência do seu titular de segurança (SRN) ou número de identificação do titular (HIN)
que é mostrado no Formulário de Votação / Proxy.
&touro; Se o seu voto direto ou nomeação de um procurador for assinado por um advogado, ou no caso de voto direto ou representante enviado eletronicamente, autenticado por um advogado, o poder de advogado (ou uma cópia autenticada da procuração) deve ser recebido pelo Share Registry, Computershare em 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000.
Determinação do direito de voto dos acionistas.
O Conselho determinou que o direito de voto de uma pessoa.
na AGM será o direito dessa pessoa estabelecido no cadastro dos acionistas às 19 horas da segunda-feira 3 de agosto de 2018. As transferências de ações registradas após esse prazo serão desconsideradas na determinação dos direitos a votar na AGM.
2 / OZFOREX GROUP.
item 1: reportagem financeira e contas do.
Diretores e AuDitors //
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações de 2001, o Relatório Financeiro, o Relatório de Diretores e o Relatório do Auditor para o exercício findo em 31 de março.
Este item não exige uma resolução formal e, consequentemente, não será realizado nenhum voto sobre este item. No entanto, os acionistas terão uma oportunidade razoável de fazer perguntas sobre esses Relatórios durante a discussão sobre este item. PWC, o auditor externo da OzForex participará da reunião e haverá uma oportunidade razoável para os acionistas fazerem perguntas relevantes para a auditoria.
item 2: remuneração rePort //
A confiança dos Diretores de que o Relatório de Remuneração auxilia na compreensão da estrutura de remuneração e dos objetivos de remuneração na OzForex.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações de 2001, a votação sobre esta Resolução é apenas consultiva e não vincula o Conselho de Administração ou OzForex. No entanto, o Comitê de Diretoria e Remuneração e Nomeação levará em consideração o resultado da votação ao considerar a futura política de remuneração para Diretores e Executivos não executivos.
Os acionistas devem notar que se 25% ou mais dos votos emitidos nesta resolução forem contra a adoção do Relatório de Remuneração, o primeiro elemento das disposições do derrame da Diretoria introduzidas em 2018 (geralmente conhecido como a "regra das duas greves") será desencadeada. Isso exigiria uma resolução sobre a realização de uma nova reunião para derramar o Conselho de Administração.
(uma "resolução de derramamento") a ser colocada aos acionistas na AGM de 2018 se a.
O "segundo golpe" deveria ocorrer na AGM de 2018.
Uma exclusão de votação aplica-se a esta resolução, conforme estabelecido no Aviso de Reunião.
O Conselho recomenda, por unanimidade, que os acionistas votem a favor da adoção do Relatório de Remuneração.
O presidente da AGM pretende votar todos os proxies disponíveis em favor desta resolução.
item 3: eleição dos Diretores //
3 (a) Reeleição de Peter Warne.
Peter Warne está se aposentando por rotação e reeleito, de acordo com a cláusula 47 (b) da Constituição da Companhia e com a Regra de Listagem 14.4 e sendo elegível, se oferece para reeleição.
como diretor da Companhia.
Presidente - BA, FAICD.
Membro do Comitê de Auditoria, Risco e Cumprimento e.
Comitê de Remuneração e Nomeação.
Nomeado: 19 de setembro de 2018.
Residência: Sydney, Austrália.
Peter ingressou no OzForex Group em setembro de 2018 e acabou.
30 anos de experiência em banca e finanças. A experiência profissional anterior de Peter inclui o Head of Bankers Trust Australia Limited.
Grupo de Mercados Financeiros.
Australian Leisure and Entertainment Property Group.
ASX Limited; Macquarie Group Limited; Macquarie Bank Limited.
Conselho da NSW Treasury Corporation; Conselho Consultivo para o Australian Office of Financial Management; Patron of Macquarie University Foundation.
Peter é formado e é membro do Australian Institute of Company.
Participação em ações: 150 mil ações ordinárias.
O Conselho apoia a reeleição do Deputado Warne ao Conselho e (o Sr. Warne abstendo-se) recomenda, por unanimidade, que os accionistas votem a favor da reeleição do Deputado Warne como Director.
O Presidente da Reunião pretende votar todas as proxies disponíveis e não dirigidas a favor desta resolução.
3 (b) Eleição de Douglas Snedden.
Em 16 de março de 2018, o Conselho nomeou Douglas Snedden como novo diretor não executivo. De acordo com a cláusula 47 (d) da Constituição da Companhia e do Regulamento de Listagem 14.4, o Sr. Snedden, sendo um diretor nomeado pelo Conselho para preencher uma vaga casual e, portanto, apenas autorizado a ocupar o cargo até a AGA após sua nomeação, está se aposentando e, sendo elegível, está em eleição como diretor da Companhia.
Diretor não executivo - BEc, MAICD.
Membro do Comitê de Remuneração e Nomeação e.
Membro do Comitê de Auditoria, Risco e Cumprimento.
Nomeado: 16 de março de 2018.
Residência: Sydney, Austrália.
AVISO DE REUNIÕES 2018/3.
Doug juntou-se ao Grupo OzForex em março de 2018 e acabou.
30 anos de experiência em finanças, consultoria, gestão estratégica e terceirização. Doug trabalhou anteriormente como diretor-gerente de país da Accenture Austrália.
RoZetta Technology Limited.
Odyssey House McGrath Foundation.
Chris O'Brien Lifehouse.
Participação em ações: nulas ações ordinárias.
O Conselho apoia a eleição do Sr. Snedden para o Conselho de Administração e.
(Abstenção de Snedden) recomenda por unanimidade que os acionistas votem a favor da eleição do Sr. Snedden como Diretor.
O Presidente da Reunião pretende votar todas as proxies disponíveis e não dirigidas a favor desta resolução.
item 4: concessão de patrimônio para o Diretor Diretor e Funcionário ExeCutiVe Principal - questão da equidade //
Em 19 de maio de 2018, o Conselho de Administração anunciou a nomeação de Richard Kimber como Diretor Gerente e Diretor Executivo (CEO) a partir de 1 de junho de 2018. Os acionistas estão sendo convidados a votar.
sobre se o Sr. Kimber deve receber títulos de capital como parte de sua remuneração.
A Diretoria acredita que a remuneração do CEO deve ser alinhada aos interesses de longo prazo dos acionistas e que parte de sua remuneração deve ser na forma de equivalência patrimonial se determinadas condições ou obstáculos forem cumpridos.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2018, o Sr. Kimber é elegível para subsídios de equivalência patrimonial constituídos por dois elementos para o ano de 2018, da seguinte forma:
&touro; Os incentivos de longo prazo (LTI) seriam alocados na forma de.
direitos e opções de desempenho.
&touro; Metade do incentivo de curto prazo de Sr. Kimber (STI), que seria diferido e entregue como ações restritas, direitos ou outros interesses de segurança, adquirindo um terço cada três anos a partir de 30 de junho de 2017.
A aprovação dos acionistas está sendo buscada nesta reunião apenas para o componente LTI. A aprovação dos acionistas será procurada na AGM de 2018 no que se refere aos prêmios de ações do Sr. Kimber sob o componente STI referente ao desempenho para o exercício de 2018.
1. Visão geral da remuneração do CEO.
O pacote de remuneração do Sr. Kimber consiste nos seguintes componentes:
Os termos dos planos STI e LTI são determinados pelo Conselho de acordo com o contrato de trabalho do Sr. Kimber e consistentes com a estratégia de remuneração da Companhia, foram projetados para.
vincular a recompensa do Sr. Kimber ao desempenho e a entrega de resultados de longo prazo para os acionistas da Companhia. Isto é conseguido por:
&touro; Alinhando os interesses do Sr. Kimber com os interesses dos acionistas;
&touro; Assegurar que a remuneração do Sr. Kimber seja competitiva e alinhada com a remuneração do mercado por papéis comparáveis em categorias industriais similares; e.
&touro; Incentivando a consecução dos objetivos estratégicos da Companhia e o crescimento geral dos negócios da Companhia para o melhor interesse dos acionistas.
Os detalhes completos da remuneração do Sr. Kimber serão delineados em 2018.
2. Requisito para a aprovação dos acionistas.
De acordo com a Regra 10.14 do Listado ASX, é necessária a aprovação de um acionista para que um Diretor seja emitido ações ou qualquer forma de garantia patrimonial sob um esquema de incentivo para funcionários. Por conseguinte, antes de quaisquer valores mobiliários poderem ser concedidos a Kimber sob os planos STI ou LTI, as subvenções devem primeiro ser aprovadas pelos acionistas de acordo com a Regra 10.14 do Listado da ASX.
De acordo com o Plano STI, o Conselho de Administração decide, na data de outorga, se as ações restritas atribuídas serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Da mesma forma, de acordo com o Plano LTI, o Conselho de Administração decide, na data de aquisição, se as ações subjacentes aos direitos de desempenho serão adquiridas no mercado ou emitidas pela Companhia. Aprovação dos acionistas.
está sendo procurado nesta reunião para manter a flexibilidade para emitir ações sob qualquer Plano.
3. Plano de Incentivo a Longo Prazo (Plano LTI)
Os arranjos iniciais do LTI de Kimber estão sendo entregues sob a forma de direitos e opções de desempenho.
O Plano LTI foi estabelecido para auxiliar na atração, motivação e retenção de funcionários seniores e visa concentrar os esforços dos participantes no fornecimento de crescimento acionário a longo prazo. Os participantes no plano LTI incluem o Sr. Kimber e outros funcionários elegíveis (incluindo executivos, funcionários e outros funcionários permanentes).
Nenhum outro Diretor tem direito a participar do Plano LTI.
3.1 Concessão de direitos de desempenho.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2018, sujeito à aprovação dos acionistas, o Conselho propõe conceder direitos de desempenho no valor de US $ 250.000 para o Sr. Kimber como parte de sua remuneração pelo exercício financeiro de 2018 ao abrigo do Plano LTI.
A aprovação solicitada ao abrigo desta resolução é conferir aos direitos de desempenho do Sr. Kimber sob o Plano LTI. Os direitos de desempenho permitem que o Sr. Kimber receba ações, sujeito à satisfação das condições de desempenho.
Número de direitos de desempenho a ser concedido ao Sr. Kimber.
O Conselho determinou que deseja conceder direitos de desempenho.
no valor de US $ 250.000 para o Sr. Kimber, com o número de direitos de desempenho sendo calculado por referência ao valor justo de cada um.
desempenho certo. O valor justo de cada direito de desempenho é estimado tomando o preço médio ponderado do volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação antes de 26 de junho de 2018 (sendo a data).
da questão dos direitos de desempenho para a Equipe Executiva) e descontá-lo pela probabilidade de alcançar as condições de desempenho e.
GRUPO 4 / OZFOREX.
o valor presente dos dividendos esperados que não serão recebidos por.
Sr. Kimber durante o período de desempenho. Os direitos de desempenho.
será concedido sem nenhum custo para o Sr. Kimber e nenhum montante será pago pelo Sr. Kimber sobre a aquisição dos direitos de desempenho.
A tabela abaixo mostra o número de direitos de desempenho a serem concedidos a preços variáveis para as ações da OzForex. O valor justo de cada direito de desempenho foi estimado pelos preços variáveis das ações da OzForex por desconto pelo valor presente dos dividendos esperados.
que não será recebido por Kimber e a probabilidade de alcançar níveis de desempenho. O valor foi verificado independentemente pela KPMG.
Assumido 5 dias VWAP.
em 26 de junho de 2018.
Valor justo dos direitos de desempenho.
Número de direitos.
O período de desempenho terá início em 1 de abril de 2018, sendo o início do exercício e a mesma data em que o período de desempenho começa para outros Executivos que receberam direitos de desempenho em junho de 2018.
Após o teste das condições de desempenho no final do período de medição do desempenho, sendo 31 de março de 2018 (descrito abaixo), se as condições de desempenho forem satisfeitas, os direitos de desempenho de Kimber serão automaticamente adquiridos e o OzForex emitirá ou procederá à transferência para o Sr. Kimber de um OzForex compartilha para cada direito de desempenho que é concedido, para qualquer outra consideração.
A aquisição dos direitos de desempenho será testada em relação às condições de desempenho estabelecidas para o período de medição do desempenho. Não haverá uma nova verificação das condições de desempenho. O Conselho tem.
determinou que as condições de desempenho para se aplicar à proposta de concessão de direitos de desempenho ao Sr. Kimber é uma taxa de crescimento anual composta de ganhos antes de juros e impostos (EBIT) com um gateway de aquisição de competências usando ganhos por ação (EPS) CAGR conforme estabelecido em A mesa abaixo.
100% dos direitos de desempenho serão adquiridos em 7 de junho de 2018, dependendo do resultado do desempenho durante o período de avaliação do desempenho.
As condições de desempenho estabelecidas na tabela a seguir podem ser ajustadas a critério do Conselho de Administração para levar em consideração as ações corporativas durante o período de desempenho, que afetam a adequação dos obstáculos.
Direitos ligados aos direitos de desempenho.
Os direitos de desempenho não possuem direitos de voto ou dividendos.
O Plano LTI contém disposições que o Conselho de Administração pode fazer ajustes na quantidade de direitos de desempenho quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem da ASX, como variações no capital social da OzForex.
Os direitos de desempenho só podem ser transferidos com o consentimento prévio do Conselho de Administração ou por força da lei após a morte ou a falência.
Mudança de controle.
A Diretoria tem o poder discricionário de permitir que todos ou parte dos direitos de desempenho não vencidos sejam adquiridos no caso de uma aquisição ou esquema ou acordo para o OzForex.
Tratamento dos direitos de desempenho se o Sr. Kimber deixar OzForex.
Se o Sr. Kimber deixar de trabalhar antes das condições de desempenho serem cumpridas, geralmente os direitos de desempenho não vencidos não serão caducados e as condições de desempenho continuarão a ser aplicadas e serão testadas no final do período de avaliação do desempenho.
No entanto, de acordo com o Plano LTI, o Conselho de Administração dispõe de um critério para determinar que todos ou parte dos direitos de desempenho não vencidos serão adquiridos ou caducados.
um resultado de Kimber cessando o emprego. Ao determinar se.
um tratamento diferente deve aplicar-se ao descrito acima na cessação do emprego de Kimber, o Conselho terá em conta fatores que incluem, entre outros, o desempenho do Sr. Kimber e a proporção do período de desempenho que expirou no momento.
da cessação do emprego.
O valor de quaisquer benefícios de rescisão que podem ser dados ao Sr. Kimber devido ao exercício do critério do Conselho de Administração de que seus direitos de desempenho não vencidos serão adquiridos (e não caducam) não podem ser determinados.
antecipadamente. Isso ocorre porque o valor na data da cessação do emprego dependerá de:
&touro; a data em que, e as circunstâncias em que o Sr. Kimber cessa.
&touro; O preço da ação da OzForex na data da aquisição; e.
&touro; o número de direitos de desempenho não vencidos detidos pelo Sr. Kimber na.
tempo de cessação.
Ações atribuídas na aquisição de direitos de desempenho.
As ações atribuídas a Kimber após a aquisição dos direitos de desempenho serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex em questão.
3.2 Emissão de opções.
Conforme anunciado em 19 de maio de 2018, sujeito à aprovação dos acionistas, o.
O Conselho propõe fazer uma concessão única ao Sr. Kimber de 400.000 opções (Opções), cada uma para adquirir uma ação ordinária no capital da OzForex a um preço de exercício de US $ 2,49 por ação (Preço de Exercício), sendo o preço médio ponderado em volume de As ações ordinárias da OzForex durante os 5 dias de negociação antes da data do contrato de trabalho do Sr. Kimber.
A aprovação solicitada ao abrigo desta resolução é a concessão de Opções de Kimber sob o plano LTI.
O Conselho considerou esta concessão única adequada para assegurar.
O alinhamento imediato de Kimber com os interesses dos acionistas. Qualquer concessão futura de opções terá condições de desempenho adequadas.
Número e Termos de Opções a serem concedidos ao Sr. Kimber.
200.000 opções serão elegíveis para aquisição de direitos em 30 de junho de 2018 e 200.000.
As opções serão elegíveis para aquisição em 30 de junho de 2019. As opções adquiridas devem ser exercidas no prazo de 12 meses a contar da data de aquisição correspondente. Para além do emprego em curso, não há condições adicionais que devem ser satisfeitas na data de aquisição para que ocorram as aquisições.
Período de medição de desempenho.
Vesting gateway (EPS CAGR)
100% de aquisição (EBIT CAGR)
Pro-rata adquirindo de.
25% -100% (EBIT CAGR)
0% de aquisição (EBIT CAGR)
1 de abril de 2018 - 31 de março de 2018.
AVISO DE REUNIÕES 2018/5.
O valor justo de cada Opção foi estimado usando uma estrutura de preços de opção trinomial. Nesse caso, o valor justo das Opções é determinado por US $ 103.895 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2018 e US $ 100.447 para as opções a serem adquiridas em 30 de junho de 2019.
Direito anexando às Opções.
As opções não possuem direitos de voto ou de dividendos.
Uma Opção não conferirá ao Sr. Kimber qualquer direito de participar de novas emissões de ações pela OzForex (inclusive por meio de emissão de direitos ou de outra forma).
O Plano LTI contém disposições que o Conselho de Administração pode fazer ajustes na quantidade de Opções ou no Preço de Exercício quando exigido e permitido pelas Regras de Listagem da ASX, como variações no capital social da OzForex.
Mudança de controle.
A Diretoria tem um critério para permitir que toda ou parte das opções não adotadas sejam adquiridas no caso de uma aquisição ou esquema de acordo para o OzForex.
Tratamento de opções se o Sr. Kimber deixar OzForex.
Se o emprego do Sr. Kimber com OzForex cessa devido a:
&touro; Sua demissão (diferente de onde houve uma diminuição substancial de seus deveres e responsabilidades decorrentes de certos eventos relevantes, como OzForex deixando de ser listado, o Sr. Kimber deixa de ocupar o cargo executivo mais alto com o OzForex ou o Sr. Kimber sendo redundante ): ou.
&touro; Kimber sendo demitido pela OzForex com efeito imediato ou para.
mau desempenho ou má conduta,
então todas as opções não exercidas caducam na data de rescisão ou na data em que o aviso de rescisão seja dado.
Se o emprego do Sr. Kimber com o OzForex cessar por qualquer outro motivo, as Opções não exercidas serão adquiridas na data de vencimento especificada, a menos que as Opções não exercidas tenham caducado porque o Conselho determina isso.
O Sr. Kimber violou seus convênios pós-emprego em relação.
não está envolvido com um negócio concorrente ou não solicitando parceiros de negócios, fornecedores, funcionários e contratados da OzForex.
Ações atribuídas no exercício das Opções.
As ações atribuídas a Kimber após o exercício das Opções serão classificadas igualmente com outras ações ordinárias da OzForex em questão.
4. Proibição de acordos de cobertura.
De acordo com os requisitos da Lei das Sociedades por Ações de 2001, sob a Política de Negociação de Valores Mobiliários da OzForex, os Diretores e os funcionários restritos não devem usar ou permitir a sua utilização, derivados ou outros produtos que operem para limitar o risco econômico de ações não vencidas, direitos de desempenho ou opções.
5. Divulgação para efeitos da Regra de Listagem 10.15.
A seguinte informação estabelece as divulgações necessárias para os propósitos da Regra 10.15:
(a) O número máximo de direitos de desempenho que podem ser.
concedido a Kimber sob esta aprovação é calculado dividindo-se.
$ 250,000 pelo valor justo de cada desempenho certo. O valor justo é estimado tomando o preço médio ponderado em volume das ações ordinárias da OzForex nos 5 dias de negociação antes de 26.
Junho de 2018 e descontando a probabilidade de alcançar as condições de desempenho eo valor presente dos dividendos que não serão recebidos. O número máximo de Opções que pode ser concedido ao Sr. Kimber sob esta aprovação é 400,000 Opções.
O número máximo de ações ordinárias da OzForex que pode ser adquirido pelo Sr. Kimber se todas as Opções forem adquiridas e exercidas é.
(b) O preço a pagar sobre a concessão ou aquisição de cada direito de desempenho é nulo. O preço de aquisição para a concessão das opções é nulo. O preço de exercício de cada opção é de US $ 2,49 por ação ordinária;
(c) Desde a AGA de 2017, o Sr. Neil Helm * recebeu 330 mil direitos de desempenho ao abrigo do Plano LTI de acordo com a aprovação dessa concessão na AGA de 2017. O preço de aquisição desses direitos de desempenho foi nulo;
(d) O Sr. Kimber é a única pessoa referida na Regra 10.14 do Listado da ASX que tem direito a participar no Plano LTI;
(e) Não há empréstimo proposto em relação à proposta de outorga de ações restritas, direitos de desempenho e Opções para o Sr. Kimber; e.
(f) Os direitos e opções de desempenho devem ser concedidos a Kimber após a AGM. Em qualquer caso, as ações restritas, direitos de desempenho e Opções não serão concedidas depois.
12 meses após a data da AGM de 2018.
Uma exclusão de votação aplica-se a esta Resolução, conforme estabelecido no Aviso de Reunião.
O Conselho (que não o Sr. Kimber) recomenda, por unanimidade, que os acionistas votem a favor desta resolução.
O Presidente da Reunião pretende votar todas as proxies disponíveis e não dirigidas a favor desta resolução.
* O Sr. Helm renunciou como Diretor Gerente e CEO em 1 de junho de 2018. Como resultado.
disso, ele perdeu alguns dos seus direitos de desempenho, conforme detalhado no Relatório de Remuneração, como parte do Relatório Anual. 155.143 direitos de desempenho permanecem a pé e serão adquiridos, sujeito à satisfação das condições de desempenho originais.
OzForex Group Limited.
10 Bridge Street.
Sydney NSW 2000.
Telefone: +61 2 8667 8000.
Tópico: +61 2 8667 8080.
Computershare Investor Services Pty Limited.
60 Carrington Street.
Sydney NSW 2000.
Telefone: + 61 3 9415 4000 ou.
1300 850 505 (para acionistas australianos)
Para solicitar uma cópia do Relatório Anual, ligue para Computershare ou envie um e-mail para:
As versões eletrônicas do Relatório Anual da OzForex estão disponíveis em:
listagem exChange SeCurities australiana.
OzForex Group Limited.
ABN 12 165 602 273.
T 000001 000 OFX.
MR SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Localize seu voto:
Computershare Investor Services Pty Limited.
GPO Box 242 Melbourne.
Victoria 3001 Austrália.
Computershare Investor Services Pty Limited.
452 Johnston Street.
Abbotsford, Victoria 3067.
Alternativamente, você pode enviar seu formulário por fax para (dentro da Austrália) 1800 783 447 (fora da Austrália) +61 3 9473 2555.
Apenas para assinantes on-line intermediários.
Para todas as perguntas, ligue para: (na Austrália) 1300 850 505 (fora de Austrália) +61 3 9415 4000.
Siga as instruções no site seguro para votar.
Vote e veja o relatório anual on-line.
Vá para investorvote. au ou digitalize o QR Code com seu dispositivo móvel.
Sua informação de acesso que você precisará votar:
Número de controle: 999999.
SRN / HIN: I 9999999999.
PLEASE NOTE: For security reasons it is important that you keep your SRN/HIN confidential.
For your vote to be effective it must be received by.
4:00pm on Monday, 3 August 2018.
How to Vote on Items of Business.
All your securities will be voted in accordance with your directions.
Voting 100% of your holding: Mark either the For, Against or Abstain box opposite each item of business. Your vote will be invalid on an item if you do not mark any box OR you mark more than one box for that item.
Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement.
Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf.
Voting 100% of your holding: Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business. If you do not mark a box your proxy may vote as they choose. If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item. Voting a portion of your holding: Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes. The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100%. Appointing a second proxy: You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll. If you appoint two proxies you must specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes. When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf.
A proxy need not be a securityholder of the Company.
Signing Instructions for Postal Forms Individual: Where the holding is in one name, the securityholder must sign.
Joint Holding: Where the holding is in more than one name, all of.
the securityholders should sign.
Power of Attorney: If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return it.
Companies: Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person. If the company (pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001) does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone. Otherwise this form must be signed by a Director jointly with either another Director or a Company Secretary. Please sign in the appropriate place to indicate the office held. Delete titles.
Attending the Meeting.
Bring this form to assist registration. If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate "Appointment of Corporate Representative" prior to admission. A form may be obtained from Computershare or online at investorcentre under the help tab, "Printable Forms".
Comments & Questions: If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form.
GO ONLINE TO VOTE,
or turn over to complete the form.
MR SAM SAMPLE FLAT 123.
123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.
Change of address. If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left. Securityholders sponsored by a broker (reference number commences with ' X ') should advise.
their broker of any changes.
Voting Form Please mark to indicate your directions.
Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX.
At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2018 at 4:00pm (Sydney time) and at any adjournment or postponement of that meeting, I/We being member/s of OzForex Group Limited direct the following:
1. Vote Directly 2. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf: I/We hereby appoint.
PLEASE NOTE: Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting. Do not insert.
Record my/our votes strictly in accordance with.
the Chairman OR.
directions in Step 2. OR.
PLEASE NOTE: A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy. For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item.
or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my/our proxy to act generally at the meeting on my/our behalf and to vote in accordance with the following directions (or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit).
Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions: Where I/we have appointed the Chairman of the Meeting as my/our proxy (or the Chairman becomes my/our.
proxy by default), I /we expressly authorise the Chairman to exercise my/our proxy on Items 2 and 4 (except where I/we have indicated a different voting intention below) even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman.
Important note: If the Chairman of the Meeting is (or becomes) your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below.
STEP 2 PLEASE NOTE: If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.
2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2018.
3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.
3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.
4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber.
The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business.
SIGN Signature of Securityholder(s) This section must be completed.
Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.
Sole Director and Sole Company Secretary Director Director/Company Secretary.
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